CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

Convócase a los señores accionistas de CARMEL COUNTRY CLUB S.A., a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 27 de Octubre de 2018 a las 17 hs. en la sede de la calle

Esmeralda 1376 3er. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de falta de quórum quedan citados en

segunda convocatoria para el mismo día a las 18 hs. en la misma sede a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de un socio para presidir la Asamblea.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3º) Consideración de la documentación prescrita en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/18. Fundamentos de la convocatoria fuera de término.

4º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda por vencimiento del

mandato de sus actuales miembros, según artículo 10 del Estatuto Social.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.967 - Segunda Sección 32 Miércoles 3 de octubre de 2018

6º) Consideración cuota extraordinaria para reparación y ensanchamiento de polder y combate de clavel del aire.

Total $ 2.100.000 conforme Art. 22 del Reglamento.

7º) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, según artículo 2 del Reglamento Interno

y Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de Disciplina, según artículo 28º del Reglamento

Interno.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 45 de fecha 28/10/2017 Sergio Abel Lago - Presidente

e. 03/10/2018 N° 73559/18 v. 09/10/2018