GEOSOLUTION S.A.

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I- Por Asamblea General Ordinaria del 11/04/14 se resolvió lo siguiente: (i) Aceptar las renuncias de PRESIDENTE:

Camilo Daniel Gómez y DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo Jaime García y; (ii) Fijar el Directorio con 1 Director

Titular y 1 Suplente, distribuyendo cargos según Acta de Directorio del 11/04/14 así: PRESIDENTE: Fernando

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.967 - Segunda Sección 43 Miércoles 3 de octubre de 2018

Francisco BERMUDEZ. DIRECTOR SUPLENTE: Hernán Javier PERALTA, ambos con domicilio especial en la sede

social. II- Por Acta de Directorio del 06/10/14 se resolvió fijar nueva sede social en ARRIOLA 49, 1° piso, Of. “A”

CABA, dicho cambio de domicilio fue ratificó por Acta de Directorio del 17/09/2018. III- Por Acta de Asamblea

General Ordinaria del 12/12/2016 se resolvió fijar el Directorio con 3 Directores Titulares y 1 Suplente distribuyendo

cargos así: PRESIDENTE: Agustín BERMUDEZ, VICEPRESIDENTE: Fernando Francisco BERMUDEZ, DIRECTORA

TITULAR: Silvina Mabel DIAZ. DIRECTOR SUPLENTE: Hernán Javier PERALTA, todos con domicilio especial en

la nueva sede social. Se informó cesación de cargos por vencimiento de mandato de: PRESIDENTE: Fernando

Francisco BERMUDEZ. DIRECTOR SUPLENTE: Hernán Javier PERALTA Autorizado según instrumento privado

ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/09/2018

Susana Graciela Amaniche - T°: 94 F°: 248 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 03/10/2018 N° 73578/18 v. 03/10/2018