SE CONSULTORES S.A.

SE CONSULTORES S.A.

Convocase a los señores Accionistas de S E CONSULTORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,

a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse el día 23 de

octubre de 2018, en la Av. Córdoba 1561, piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Razones por las cuales se convocó a asamblea fuera del plazo legal respecto al ejercicio económico n° 27

cerrado el 30 de abril de 2017 y ejercicio económico n° 28 cerrado el 30 de abril de 2018.

3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º Ley 19550 correspondiente a los ejercicios

económicos n° 27 cerrado el 30 de abril de 2017 y ejercicio económico n° 28 cerrado el 30 de abril de 2018 y su

resultado.

4) Consideración de la gestión y remuneración del directorio por los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2017 y 30

de abril de 2018 que dan cuenta el punto que antecede.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.967 - Segunda Sección 78 Miércoles 3 de octubre de 2018

5) Consideración de la integración, composición y duración del mandato de los miembros del directorio y

consecuente reforma del artículo octavo del estatuto social.

6) Fijación del número y designación de los miembros del directorio.

7) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes a fin de registrar lo resuelto en la Asamblea ante la Inspección

General de Justicia.

NOTA I: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con

no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en la sede social ubicada en la Avenida Córdoba

1561, piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas. NOTA II:

Las copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, podrán retirarse en la Av. Córdoba 1561, Piso

9, en los días y horarios establecidos en la Nota I.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Gral Ordianria de fecha 23/05/2016 Carlos Roberto

Esposito - Presidente

e. 28/09/2018 N° 71928/18 v. 04/10/2018