CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR S.A.

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CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR SOCIEDAD ANONIMA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

NRO. INSCRIPCION en la IGJ 1.538.547.- Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día

29 de Octubre de 2018 a celebrarse a las 12.00 hs. en 1º convocatoria y a las 13.00 hs. en 2º convocatoria, en

Cerrito 822, 5º piso B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN

DEL DIA.- 1º) Designación de presidente para la Asamblea.- 2º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta.- 3º) Consideración de la dispensa establecida en el art 2do segundo párrafo de la RG 04/09 de la Inspección

General de Justicia sobre los alcances de la memoria.- 4º) Consideración de la documentación establecida por

el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico nro. 28 cerrado el 30 de junio 2018.- 5º)

Consideración de la gestión del Directorio.- 6º) Destino del resultado del ejercicio.- 7º) Remuneración al Directorio.-

8º) Elección de los miembros titulares y suplentes en el directorio por el término de un ejercicio.- Se recuerda a los

Señores Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.-

Designado según instrumento privado acta directorio 251 de fecha 31/10/2017 LUIS ALBERTO MAZZINI - Presidente

e. 04/10/2018 N° 73778/18 v. 10/10/2018