CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

Convócase a los Sres. Socios del Club de Campo San Diego S. A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día jueves 25 de octubre de 2018, a las 15 hs. En primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en

los salones del 1er piso del Hotel Central del Círculo Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1º) Designación de dos socios accionistas para firmar el acta de asamblea;

2º) Razones por las que la asamblea se celebra fuera del plazo legal;

3º) Consideración de la Memoria, estados contables y cuadros anexos así como el Informe del Síndico

correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2017;

4º) Consideración de la Gestión del Directorio en el período comprendido entre 01/01/2017 al 05/10/2017;

5º) Consideración de la Gestión del Directorio en el período comprendido entre 06/10/2017 al 31/12/2017;

6º) Consideración de la labor del Síndico. Fijación de sus honorarios. Periodo a considerar entre 01/01/2017 al

12/12/2017 y el periodo entre el 13/12/2017 al 31/12/2017.

7º) Ratificación en los términos del Artículo 10 del Estatuto Social de las expensas y contribuciones fijadas por el

Directorio.

8º) Informe de las gestiones realizadas para poner fin a las diversas acciones que impugnaron anteriores asambleas

de la Sociedad conforme se detalla en las Notas 10 y 11 de los estados contables. Ratificación de los términos de

los acuerdos que se hubieren alcanzado a la fecha de la asamblea.

9º) Aceptar la recomendación de la sindicatura en los términos del Art. 294 inc. 8): Consideración de una Acción

social de responsabilidad contra los integrantes del Directorio y Sindicatura cuya gestión fuese desaprobada en la

asamblea del 5 de octubre de 2017.

Notas:

a) Para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicar su voluntad conforme el Art. 238 Ley 19.550 con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha de la asamblea.

b) Conforme Art. 14° del Estatuto Social únicamente los accionistas podrán ser mandatarios.

c) Ningún accionista podrá representar a más de dos accionistas.

d) Se encuentran a disposición de los accionistas en el Centro de Atención al Socio copias de los estados contables,

Memoria e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2017. Las copias antedichas podrán

retirarse en el horario de 9:30 a 17 hs. los días martes a sábado.

e) Los socios deberán comunicar a la sociedad su decisión de participar en la Asamblea hasta el día sábado 20

de octubre de 2018 en el C.A.S. (Centro de Atención al Socio) del Club de Campo San Diego, dentro del horario de

administración, de martes a sábado de 9:30 hs. a 17:00 hs.

f) Para dar carta poder de representación a otro accionista, con certificación de firma por la autoridad de la

sociedad, deberán cumplimentar el trámite en la oficina del C.A.S., habiéndose facultado a suscribir los poderes a

la Jefa del Departamento del Centro de Atención al Socio, Srta. Karina Filiel.

g) Las mesas de acreditación de los accionistas el día de la asamblea se constituirán a partir de las 11 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA Nº 43 de

fecha 05/10/2017 DANIEL ANTONIO DALUL - Presidente

e. 03/10/2018 N° 73524/18 v. 09/10/2018