COE CONO SUR S.A.

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CONVOCATORIA.Se convoca a los Sres. Accionistas de COE CONO SUR S.A. a ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA, en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, para el día 24 de Octubre de 2018, a las

15 horas, en la sede de Av. Corrientes 569, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Razones por el llamado a Asamblea

fuera de término. 3) Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, memoria del Directorio,

por el ejercicio cerrado el 31 de Enero de 2018.4) Aprobación de la gestión del Directorio. 5) Consideración de: a)

honorarios del Directorio, b) distribución de utilidades c) sueldo del presidente del directorio.

NOTA: Se hace saber que de no contarse con quórum para el horario previsto, la Asamblea se celebrará en

segunda convocatoria, el mismo día a las 16 horas. Los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia tres

días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 5/5/2015 Luis Esteban

Flores Villagomez - Presidente

e. 04/10/2018 N° 73733/18 v. 10/10/2018