TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Delegados electos en las Asambleas de

Distritos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 29 de octubre de 2018, a las 17:00 horas en la sede

de la Entidad sita en Avenida San Martin 1092, piso 2, de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar

el siguiente: Orden del Día. 1. Designación de dos (2) Delegados para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea,

conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2. Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor,

Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes correspondientes al

Ejercicio Económico iniciado el 1° de julio de 2017 y cerrado el 30 de junio de 2018. 3. Capital social. Consideraciones.

4. Evolución del rubro Inmuebles. 5. Apertura de sucursales. Tratamiento. 6. Consideración de la gestión del

Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 7. Tratamiento de los excedentes. 8.Consideración

de las retribuciones abonadas a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9. Elección de un (1)

Consejero Titular y dos (2) Consejeros Suplentes, para la renovación parcial del Consejo de Administración. Orden

de los Consejeros Suplentes. 10. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente para la renovación

parcial de la Comisión Fiscalizadora. 11. Determinación de las retribuciones a abonar a los Consejeros y Miembros

de la Comisión Fiscalizadora. Se recuerda a los Señores Delegados que deben integrar la Asamblea General

Ordinaria que se celebrará en el día y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se encuentren presentes la

mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir

ese quórum la misma se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados

presentes de conformidad con el artículo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados Contables están a

disposición de los Señores Asociados y Delegados en la Sede Social de la Cooperativa. A efectos de la elección

de Consejeros, las listas de candidatos deben oficializarse ante el Consejo de Administración con diez (10) días de

anticipación, como mínimo, a la fecha en que se realizará la Asamblea, y deberán ser presentadas con el apoyo

de no menos de cincuenta (50) Asociados con derecho a voto de acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Social. El

Consejo de Administración.

Mendoza, 10 de agosto de 2018

Designado según instrumento privado acta de consejo de administración N° 1199 de fecha 30/10/2017 Luis Octavio

Pierrini - Presidente

e. 03/10/2018 N° 73584/18 v. 05/10/2018