CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CAPUTO S.A.I.C. Y F.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Cítese a los señores accionistas de Caputo S.A.I.C. y F. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 2 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día

a las 11:00 horas en segunda convocatoria (esta segunda convocatoria, únicamente a los efectos de la Asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.969 - Segunda Sección 76 Viernes 5 de octubre de 2018

Ordinaria, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 237 de la LGS), en la sede social sita en Miñones 2177 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la fusión por absorción entre TGLT S.A., como sociedad absorbente, y Caputo S.A., como

sociedad absorbida, en los términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades y del artículo

77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias (Asamblea Extraordinaria).

3°) Consideración de los estados financieros especiales de fusión de la Sociedad al 30 de junio de 2018 y los

estados financieros especiales consolidados de fusión por absorción de CAPUTO S.A.C. y F. al 30 de junio de

2018, junto con sus respectivos informes del auditor externo e informes de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento

del compromiso previo de fusión suscripto el 17 de septiembre de 2018 (Asamblea Extraordinaria).

4°) Consideración de la disolución sin liquidación de la Sociedad. Retiro de la oferta pública y cancelación de la

cotización de las acciones de la Sociedad (Asamblea Extraordinaria).

5°) Consideración del otorgamiento de autorizaciones para suscribir el acuerdo definitivo de fusión.

6°) Consideración de la gestión y de las remuneraciones de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7°) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención

de las inscripciones correspondientes.

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.

y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la

Sociedad sita en Miñones 2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil y en el horario de

10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 29 de octubre de 2018 a las 15:00 horas inclusive. La Sociedad entregará a los

señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. 2) Asimismo, de

conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la

comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea deberá acreditarse respecto de los titulares

de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación

social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. Estatuto

original inscripto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro con fecha 12 de enero

de 1939 con el número 3 al folio 242 libro 45 Tomo A de Estatutos Nacionales.

Designado según instrumento privado acta de directorio n° 2118 de fecha 27/4/2018 TEODORO JOSE ARGERICH

- Presidente

e. 01/10/2018 N° 72382/18 v. 05/10/2018