CLINIPACE S.A.

CLINIPACE S.A.

Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 24/10/1018, a las 10 hs., en San Martín 910, piso 1º, C.A.B.A.,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2)

Razones de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de los documentos Art. 234, inc. 1° Ley 19.550, por

los ejercicios cerrados 31/12/2016 y 31/12/2017. Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos

del art. 1 de la Res. 4/2009 IGJ. 4) Tratamiento de los resultados de los ejercicios. 5) Consideración de la gestión

del directorio durante los ejercicios en tratamiento. 6) Ratificación de los honorarios asignados a los Directores por

los ejercicios 2016 y 2017 Art. 261 Ley 19.550. Asignación de anticipos a cuenta de honorarios al directorio por el

ejercicio 2018, ad referéndum de la asamblea. 7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección

de los mismos por dos años.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/5/2015 ofelia anelis rodriguez nievas - Presidente

e. 03/10/2018 N° 73248/18 v. 09/10/2018