N° 74407/18 Aviso del Boletín Oficial
ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de
2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita
en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234
inc. 1° de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2018. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. 4) Consideración de la
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.969 - Segunda Sección 38 Viernes 5 de octubre de 2018
gestión de los Directores. Consideración de su remuneración, en exceso del 5% de lo fijado por el art. 261 de la Ley
N° 19.550. 5) Determinación del número de Directores y designación de los mismos. 6) Consideración de la gestión
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de su remuneración. 7) Determinación y designación
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Autorización a ciertos directores en los términos del Art. 273 de
la Ley N° 19.550. 9) Ratificación de lo actuado por la Sociedad con relación a la constante evaluación respecto
de la política y procedimientos de inversiones, en los términos de lo dispuesto por la Resolución N° 38.708/2014
de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 10) Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social de la
Sociedad. 11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores.
Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la
Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente
al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1537 fecha 10/11/2017 Alejandro Daniel Vega
Cigoj - Presidente
e. 05/10/2018 N° 74407/18 v. 11/10/2018