SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 23 de octubre de 2018, a las 16:00hs.,

en la sede social sita en Azcuénaga 870, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2018.

3. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio.

5. Consideración de la gestión de la Sindicatura.

6. Fijación de los honorarios de los Directores y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de

2018, en su caso, por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

7. Fijación del número directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

8. Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.

9. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/7/2017 jorge emilio de all - Presidente

e. 05/10/2018 N° 74269/18 v. 11/10/2018