CAMARA DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

La Cámara de Sociedades Anónimas, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, convoca a sus

asociadas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 30 de octubre de 2018 a la 11.50 horas en

su sede social de Libertad 1340, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos señores asambleístas para suscribir conjuntamente con el señor Presidente el Acta de la

Asamblea.

2. Designación de los socios escrutadores.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Inventario detallado, Informe de

los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio Nº65

cerrado al 30 de junio de 2018.

4. Afectación del superávit del ejercicio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.971 - Segunda Sección 27 Martes 9 de octubre de 2018

5. Modificación del Estatuto Social – Texto ordenado (la aprobación de este punto, conforme al art. 26 del Estatuto,

requerirá la mayoría del 75% de los votos presentes)

6. Elección de: 1. Comisión Directiva y determinación de su cantidad y cargos a ocupar, y 2. Miembros del Consejo

de Representantes: a) por el término de tres (3) años, nueve (9) titulares por finalización del mandato de los señores:

Genesio, Martín; Guzmán, Richard Guy; Hitce, Victoria; Klainer, Daniel; Médico Gerardo; Mihailovitch, Edgard,

Noel, Ignacio; Ruiz, Victor; Vergara del Carril, Angel Daniel b) por el término de un (1) año, por renuncia un (1)

titular, señor Maddonni, Daniel c) por el término de tres (3) años por finalización del mandato de tres (3) suplentes:

señores: Menendez, Rodrigo; Pelaez, Enrique C; San Milán, Carlos Elección de Miembros de la Comisión Revisora

de Cuentas por dos (2) años; tres (3) titulares por terminación del mandato de los señores: Parisi, Alvaro; Lisdero;

Arturo, Lapalma, Mario; tres (3) suplentes por terminación del mandato de los señores: Penta, Mauricio Leonardo;

Oh, Sang y Tarrío, Javier.

NOTA: Conforme al Artículo 28º del Estatuto para participar en la Asamblea, los asociados deberán tener una

antigüedad mayor de seis meses y encontrarse al día con la Tesorería. De acuerdo al Artículo 21º del mismo

Estatuto el quórum de las Asambleas Generales a la hora fijada en la convocatoria, se formará con la mitad más

uno de los votos de todos los asociados pero transcurrida media hora de espera, la Asamblea podrá sesionar

válidamente y resolver los asuntos del Orden del Día cualquiera sea el número de socios presentes..

Designado según instrumento privado acta asamblea 815 de fecha 26/9/2017 juan carlos lannutti - Presidente

e. 09/10/2018 N° 75030/18 v. 09/10/2018

Texto del aviso