ERMEKA S.A.

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Por Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias Nº 48 del 02/07/2012, N° 50 del 12/08/2013, N° 52 del

15/01/2015, N° 54 del 26/01/2017 y N° 56 del 07/07/2017 y Actas de Directorio N° 251 del 07/07/2017 y N° 252 del

07/08/2017 se resolvió: 1) aumentar el capital social de $ 1.600.000.- a $ 4.200.000.- 2) aumentar el capital social

de $ 4.200.000.- a $ 6.200.000.- 3) reducir el capital social de $ 6.200.000.- a $ 4.200.000.- 4) aumentar el capital

social de $ 4.200.000.- a $ 4.338.500.- 5) aumentar el capital social de $ 4.338.500.- a $ 10.700.00.- 6) reformar los

arts. 4º y 8º del estatuto social. 7) aceptar la renuncia del presidente Angel J. A. Calcaterra y del Director Suplente

Antonio Calcaterra. 8) designar el Directorio: Presidente: Angel Jorge Antonio Calcaterra, Vicepresidente: María

Calcaterra, Directora Titular: Alejandra Erika María Kademian, y Director suplente: Antonio Calcaterra, quienes fijan

domicilio especial en la calle Bouchard 547 piso 24° - CABA. 9) fijar la nueva sede legal en la calle Bouchard 547

piso 24° - CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio N° 252 de fecha 07/08/2017

Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.

e. 09/10/2018 N° 75325/18 v. 09/10/2018