TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Por Acta de Directorio del 19/09/18 se CONVOCÓ a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria conjunta para el

día 30 de octubre del 2018 a las 15 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda, a llevarse

a cabo en la sede social, sita en Reconquista número 458 piso 4° de C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente orden

del día: 1) Designación de accionistas para suscribir el acta. 2) Tratamiento y consideración del Balance General,

estado de resultado, memoria e informe de síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de

2018. 3) Reforma del artículo octavo y décimo segundo del Estatuto Social. (Duración de mandato de directorio y

comisión). 4) Acción de revocación y de responsabilidad contra los Directores Titulares y Síndico Titular. Curso de

Acción a seguir. 5) Tratamiento y designación de Director Titular y Síndico Titular. Redistribución de los cargos en

el Directorio y la Sindicatura. 6) Autorización de Gestión y certificación de Actas. -

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/7/2018 MAURICIO ARIEL CAMPICI -

Presidente

e. 08/10/2018 N° 74912/18 v. 12/10/2018