BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2018 a las 15 horas en

primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Juana Manso 555, 2° piso “D”, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018; 3) Consideración del resultado del

ejercicio; 4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio económico finalizado el 30 de

junio de 2018. Consideración de sus honorarios; 5) Fijación del número de miembros del Directorio y designación

de los mismos por el término de un ejercicio; 6) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. Consideración de sus honorarios; 7) Designación

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 8) Autorización a los Directores y

Síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley 19.550); y 9) Otorgamiento de

autorizaciones. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede

social, de 9 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2888 de fecha 31/10/2017 SILVANA RITA

LUZARRETA - Presidente

e. 08/10/2018 N° 74551/18 v. 12/10/2018