CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.

CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.

CONTRERAS HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA,

AGRÍCOLA, GANADERA y MINERA convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a

celebrarse el día 23 de octubre de 2018, en Sarmiento 643, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera

convocatoria a las 11 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Motivos de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración del revalúo de bienes de uso conforme la Ley 27.430 y disposiciones reglamentarias. Consideración

de la discontinuidad del modelo de revaluación vigente.

4. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1, de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018.

5. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018.

6. Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018.

7. Consideración de la gestión del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018.

8. Determinación de la remuneración del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018.

9. Determinación de la remuneración del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2018.

10. Fijación del número de directores y designación de los mismos.

11. Designación de síndico titular y síndico suplente.

12. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios.

13. Autorización para la realización de trámites ante la Inspección General de Justicia y el Boletín Oficial de la

República Argentina.

14. Informe del síndico con relación a los requerimientos de fechas 22 y 28 noviembre de 2017 efectuados por los

Sres. Mariano y Lucas Contreras.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/09/2017 Juan Manuel Touceda - Presidente

e. 08/10/2018 N° 74569/18 v. 12/10/2018