N° 74008/18 Aviso del Boletín Oficial
EDIFICAR SEGUROS S.A.
Texto del aviso
EDIFICAR SEGUROS S.A.
El Directorio de Edificar Seguros S.A. cita a los Señores Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sito en Riobamba 429, Piso 18° – CABA, el día 29 de
Octubre de 2018, a las 09:00 Hs. en primera convocatoria y a las 10:00 Hs. en segunda convocatoria, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente
con la presidente de la misma. 2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora,
Anexos, Notas y otros informes correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. 3. Consideración
de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, consideración de sus retribuciones. 4. Consideración del
destino a dar a los resultados no asignados. 5. Elección de Directores Titulares y Suplentes por finalización de sus
mandatos y por el término de 1 ejercicio. 6. Elección de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por finalización de
sus mandatos y por el término de un ejercicio. 7). Designación de los Auditores Externos y Actuariales.
Designado según instrumento privado ACTA DE directorio de fecha 5/2/2018 PATRICIA NORMA RODRIGUEZ -
Presidente
e. 04/10/2018 N° 74008/18 v. 10/10/2018