ESCUDO SEGUROS S.A.

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Por Acta de Directorio del 02/10/18 se CONVOCÓ a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

para el día 31 del mes de octubre del año 2018, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en

segunda, en la sede legal sita en Avenida Corrientes número 330, piso 4to. de CABA, para el Orden del Día siguiente:

1) Designación de los accionistas para suscribir el acta. 2) Tratamiento y consideración del Balance General del

ejercicio finalizado el 30/06/2018. Tratamiento y consideración del Balance trimestral cerrado al 30/09/2018. 3)

Tratamiento y consideración del Acuerdo sobre Aportes Irrevocables cuenta Futura Suscripción de Acciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.972 - Segunda Sección 85 Miércoles 10 de octubre de 2018

acorde a las resoluciones vigentes y LGS. 4) Tratamiento y consideración de las cuentas del Cuadro de Evolución

del Patrimonio Neto, acorde a la Resol. Gral. de I.G.J. del 7/2015, al 30/10/2018. Tratamiento y consideración de

la absorción de los resultados acumulados, pérdidas y ajuste según Proveído de la SSN. Adecuación del Capital

Social y curso de acción. 4) Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social por Aumento del Capital fuera

del Quíntuplo. Ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer según art. 194 LGS. 5) Autorización de Gestión y

Certificación. -

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/6/2018 walter daniel arneson - Presidente

e. 08/10/2018 N° 74914/18 v. 12/10/2018