TAPIZ DE PLATA S.A.

TAPIZ DE PLATA S.A.

TAPIZ DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NRO. INSCRIPCION

en la IGJ 1.886.233.- Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Octubre de 2018

a celebrarse a las 16.00 hs. en 1º convocatoria y a las 17.00 hs. en 2º convocatoria, en Cerrito 822, 5º piso B de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA.- 1º) Designación

de presidente para la Asamblea.- 2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- 3º) Consideración de

la dispensa establecida en el art 2do segundo párrafo de la RG 04/09 de la Inspección General de Justicia sobre

los alcances de la memoria.- 4º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 Inc. 1º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico nro. 4 cerrado el 30 de junio 2018.- 5º) Consideración de la gestión

del Directorio.- 6º) Destino del resultado del ejercicio.- 7º) Remuneración al Directorio.- Se recuerda a los Señores

Accionistas que deberá cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.-

Designado según instrumento privado acta directorio 11 de fecha 31/10/2017 Francisco José Gonzalez Mazza -

Presidente

e. 04/10/2018 N° 73779/18 v. 10/10/2018