AGROAVAL S.G.R.

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AGROAVAL S.G.R. CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 15 de noviembre de 2018 a las

8:00 horas, en primera convocatoria y a las 9:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Eduardo

Madero 1020, piso 15º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración del

Estatuto Social reformado conforme los cambios introducidos en el marco normativo que regula el funcionamiento

de las sociedades de garantías recíprocas, ley 24.467 y modificatorias. Se hace constar que se encuentra a

disposición de los socios, en el domicilio legal de la sociedad, el texto íntegro de la reforma propuesta y su

justificación, a fin se pueda ejercer el derecho de examinar con debido tiempo la documentación a tratar. 2.-

Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente el mismo día en 2ª

convocatoria a las 9:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Para participar en la asamblea los

accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para

su celebración (art. 32 del estatuto social). b) Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que

sea de su misma clase y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo

documentarse dicha autorización y la comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas

que se indican en el art. 33 del estatuto social y con observancia de todas las restricciones, reglas y formas allí

dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho a un (1) voto cada una. Ciudad de Buenos Aires, 20 de Septiembre

de 2018.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 2593 de fecha 30/06/2017 Miguel Alberto Acevedo -

Presidente

e. 05/10/2018 N° 74371/18 v. 11/10/2018