GALERIA GENERAL GÜEMES S.A. INMOBILIARIA

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Convocase a los Señores Accionistas de GALERÍA GENERAL GÜEMES SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30/10/2018, a las 11 horas, en Florida 165 Edificio San Martín 2º

piso –Oficina 214, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de Accionistas para firmar

conjuntamente con el Presidente el acta de asamblea. 2) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1º

de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Nº 97 concluido el 30/6/2018. 3) Consideración de la gestión del

Directorio durante el ejercicio citado. 4) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio citado.

5) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura. 6) Determinación del número de directores titulares a elegir entre

un mínimo de tres y un máximo de cinco y de directores suplentes entre un mínimo de uno y máximo de cinco,

para cubrir el próximo mandato. 7) Elección de Directores titulares y suplentes por tres años. 8) Elección de síndico

titular y suplente por un año. 9) Autorización al Directorio y a la Sindicatura para efectuar anticipos a cuenta de

honorarios, por el monto que fije la Asamblea, correspondientes al ejercicio social Nº 98 ad-referéndum de lo que

decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. 10) Designación de los

auditores externos para el ejercicio social Nº98. 11) Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino. NOTA: Se

recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar de la Asamblea.

Buenos Aires, 2/10/2018. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea y acta de directorio ambas de fecha 06/10/2015 cecilia

alicia osler - Presidente

e. 08/10/2018 N° 74562/18 v. 12/10/2018