JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.

JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.

Convocase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31/10/2018 a las 10 horas en primera convocatoria

y a las 11 hs en segunda convocatoria, ambas en Dorrego 611, CABA, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance

General y demás documentos comprendidos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30/06/2018.3) Fijación del Número de Directores Titulares, Suplentes y su elección.

4) Designación del Síndico Titular y Sindico Suplente. 5) Honorarios al Directorio y Síndico. 6) Distribución de

dividendos en Efectivo. Se pone a disposición de los Señores Accionistas en la sede social la Memoria y Balance

General, Estado de Resultados e Informe del Síndico y de Auditoria Externa dentro del plazo de Ley.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de elecion de autoridades y acta de directorio de

distribucion de cargos ambas de fecha 28/10/2015 alberto mario rodero - Presidente

e. 08/10/2018 N° 74545/18 v. 12/10/2018