MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el día 1 de noviembre de

2018, a las 09:30 horas en primera convocatoria y 10:30 horas en segunda convocatoria, en Rodriguez Peña No

1832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la

Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 3) Aprobación del

presupuesto del ejercicio 2018/2019 y autorización al Directorio para fijar la tasa de interés prevista en el artículo

29 del Reglamento Interno. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 5) Aprobación de la

renuncia de la Sra. Carolina Sigwald como Directora Titular y designación de un Director Titular en su reemplazo

hasta completar el mandato. 6) Elección de tres miembros titulares del Directorio por un plazo de tres años. 7)

Fijación del número de miembros suplentes del Directorio y su elección. 8) Designación del Síndico Titular y

Suplente. 9) Designación de los integrantes de la Subcomisión de Control de Gestión y del Tribunal Arbitral y

de Honor. 10) Reforma o eliminación de los artículos 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 18 del Reglamento de Control Edilicio.

11) Subsanar errores del acta de Asamblea del 27 de octubre de 2016. Tratamiento de renuncia de director. Se

recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición

de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/11/2017 Martin Socas - Presidente

e. 10/10/2018 N° 75543/18 v. 17/10/2018