N° 75904/18 Aviso del Boletín Oficial
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA: Convóquese a los Sres. Accionistas de Warranty Insurance Company Argentina de Seguros S.A.
a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2018 a las 16:00 hs. en la sede social de la entidad
sita en Juana Manso 555 Piso 8 Dto. C de C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea. 2) Consideración y aprobación
de los documentos de la Ley 19.550 art. 234 inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.973 - Segunda Sección 61 Jueves 11 de octubre de 2018
Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 71º Ejercicio Económico iniciado
el 1º de Julio de 2017 y finalizado el 30 de Junio de 2018. 3) Consideración de los Resultados No Asignados. 4)
Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante
el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018. 5) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley Nº 19.550 Art.
261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19.550 Art. 262). 6) Elección de
Directores Titulares y Suplentes. 7) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8)
Autorización a los Señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº 19.550 Arts. 273 y 298.
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1180 de fecha 31/10/2016 Juan Héctor Escudero -
Presidente
e. 11/10/2018 N° 75904/18 v. 18/10/2018