N° 74777/18 Aviso del Boletín Oficial
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de
octubre de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la
Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea
con el Presidente; b) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 70º Ejercicio
Social finalizado el 30 de Junio de 2018; c) Consideración del Resultado del Ejercicio; d) Consideración de los
honorarios de los Directores por sus funciones en el cumplimiento de la actividad institucional y en el cumplimiento
de funciones técnico administrativas (artículo 261 de la Ley 19.550); e) Aprobación de la gestión del Directorio,
Comisión Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550 Artículos 275 y 296); f) Consideración de los honorarios de la
Comisión Fiscalizadora; g) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de
un año; h) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora
por un año; i) Autorización a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550);
j) Consideración de la realización de aportes de capital y aumento de capital consecuente, propuesto por los
accionistas; k) Consideración del derecho de suscripción preferente y de acrecer. Reforma del estatuto social;
l) Otorgamiento autorizaciones.” Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de
asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social de
lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15:00 a 17:00 hs. hasta el día 26 de octubre de 2018, inclusive. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1533 de fecha 31/10/2017 Juan Luis Campos Sanchez
- Presidente
e. 08/10/2018 N° 74777/18 v. 12/10/2018