FIDUCIARIA FLANDES ARGENTINA S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 06/11/2018 a las 9,00 horas en 1ª Convocatoria

y a las 10,00 horas en 2ª Convocatoria en Arenales Nº 647 - 3º Piso - C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración del Balance General, Estado de

Resultados y Resultados Acumulados, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Anual Nº 7, finalizado el 31

de Diciembre de 2010. 3) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y Resultados Acumulados,

Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Anual Nº 8, finalizado el 31 de Diciembre de 2011. 4) Consideración

del Balance General, Estado de Resultados y de Resultados Acumulados, Nota y Anexos correspondientes al

Ejercicio Anual Nº 9, finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 5) Consideración del Balance General, Estado de

Resultados y Resultados Acumulados, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Anual Nº 10, finalizado el 31

de Diciembre de 2013. 6) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Resultados Acumulados,

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.975 - Segunda Sección 37 Martes 16 de octubre de 2018

Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Anual Nº11, finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 7) Consideración

del Balance General, Estado de Resultados y Resultados Acumulados, Notas y Anexos correspondientes al

Ejercicio Anual Nº 12, finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 8) Consideración del Balance General, Estado de

Resultados y de Resultados Acumulados, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Anual Nº 13, finalizado el 31

de Diciembre de 2016. 9) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Resultados Acumulados,

Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Anual Nº 14, finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 10) Causas que

motivaron la convocatoria fuera de los plazos legales. 11) En función de lo dispuesto por los arts. 94 y 96 de la

Ley 19.550, tratamiento del Patrimonio Neto negativo que arroja el Balance General cerrado el 31 de Diciembre de

2017. 12) Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios. 12) Designación de nuevos miembros del Directorio

por el período siguiente”. Acto seguido se convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

para el mismo día 06/11/2018/ a las 15,00 horas en 1ª Convocatoria y a las 16,00 horas en 2ª Convocatoria, en

Arenales Nº 647 - 3º Piso - C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Aprobación del Proyecto de Reglamento de Administración y Funcionamiento del “Parque

Industrial Don Julio Steverlynck” y ordenar la protocolización del mismo”. Designado según ACTA DE ASAMBLEA

ORDINARIA del 10/07/2016. ANDRES MARTIN MAGE.-

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 48 de fecha 10/07/2016 ANDRES MARTIN MAGE

- Presidente

e. 16/10/2018 N° 76875/18 v. 22/10/2018