NRE COMPAÑIA DE REASEGUROS S.A.

NRE COMPAÑIA DE REASEGUROS S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30/10/2018 a las 15hs en primera convocatoria y a las 16hs

en segunda convocatoria, en Suipacha 268, Piso 4º CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Verificación de

la legalidad de la Asamblea; 2) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente

con el Presidente; 3) Consideración y Aprobación de la Memoria, Estados Contables, Informe de los Auditores

Externos, del Actuario, de la Comisión Fiscalizadora, de los demás informes emitidos por la Auditoría que forman

parte de los Estados Contables y Estado de Capitales Mínimos y su Informe, todo ello correspondiente al Ejercicio

Económico Número Seis de la Sociedad, finalizado el 30/06/2018; 4) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 30/06/2018; 5) Consideración de los resultados, y

consideración de la retribución del Directorio y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus cargos durante

el ejercicio finalizado el 30/06/2018; 6) Elección de Directores Titulares y Suplentes como así también Síndicos

Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos; 7) Autorización a Directores y Síndicos en los términos del

Art. 273 de la Ley 19.550.Se hace saber a los Sres. Accionistas, que a efectos de participar en la Asamblea, deberán

cumplimentar los recaudos establecidos por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en Suipacha 268

Piso 4º CABA

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 124 de fecha 02/03/2017 GUSTAVO GABRIEL

MAURO - Presidente

e. 12/10/2018 N° 76746/18 v. 19/10/2018