CIELOS PATAGONICOS S.A.

CIELOS PATAGONICOS S.A.

Convócase a los señores Accionistas de CIELOS PATAGÓNICOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 02 de noviembre de 2018 en la calle Maipú 963 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 14,30

horas, en primera convocatoria y a las 15,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. 2º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. 3º) Consideración del resultado del ejercicio. 4°)

Remuneración de los miembros del Directorio (art. 261 Ley 19.550). 5º) Determinación del número de miembros

del directorio y su elección con mandato por dos ejercicios. Autorización para efectuar trámites ante la I.G.J. 6º)

Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7º) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238

de la ley 19.550.

designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 18/5/2017 Ignacio Jasminoy - Presidente

e. 16/10/2018 N° 77264/18 v. 22/10/2018