N° 76612/18 Aviso del Boletín Oficial
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.I.A.M.
Texto del aviso
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.I.A.M.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.- Se convoca a los señores Accionistas del
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M.a Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2018 a las 17hs, en el domicilio de la Sociedad, Av.Belgrano 774/76,
C.A.B.A.a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1º.Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la Asamblea. 2ºConsideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del
Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 53 cerrado el 30 de junio de
2018.3ºAprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y fijación de los
honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley19550.4° Aprobación
de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación
de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.5°
Distribución de utilidades. 6° Consideración de los mandatos de los Directores Titulares José A.Bereciartúa,
Francisco N.Matilla, Guillermo D.Cabrera, Gerardo D.Díaz Beltrán, Nicolas Morelli y Juan C.Uboldi.En su caso,
elección de seis Directores Titulares hasta completar mandato. 7° Elección de doce Directores Suplentes por el
término de un año de conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social. 8° Consideración de los mandatos de
los Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia Elías Soso y Fabián C.Tarrío.En su caso elección de hasta dos
Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia. 9° Consideración de los mandatos de los Miembros Suplentes del
Consejo de Vigilancia Camilo A.Kahale y José L.Valdés.En su caso elección de hasta dos Miembros Suplentes del
Consejo de Vigilancia hasta completar mandato. 10° Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año. 11° Autorización al Directorio
para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado
el 1° de julio de 2018, los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación
de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.Buenos Aires, 9 de agosto de 2018.EL
DIRECTORIO.
Designado según instrumento publico esc folio 247 de fecha 21/12/2017 reg. 602 José Alberto Bereciartua -
Presidente
e. 12/10/2018 N° 76612/18 v. 19/10/2018