NOREN-PLAST S.A.

NOREN-PLAST S.A.

NOREN-PLAST S.A. NUMERO DE REGISTRO EN IGJ 12230. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se

convoca a los Señores Accionistas, por Resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de

octubre de 2018 a las 10 horas, en primera convocatoria; y a las 11 horas en segunda convocatoria, a realizarse

en Paraná 755 Piso: 1ro.; Depto.: A; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2º) Consideración de la Memoria, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.976 - Segunda Sección 95 Miércoles 17 de octubre de 2018

Contables, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor correspondiente al

ejercicio Nº 58. 3º) Tratamiento del resultado del ejercicio y consideración del saldo de resultados no asignados.

4º) Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el Ejercicio Nº 58. 5º) Aprobación de la gestión

de los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19550. 6º) Aprobación

de las remuneraciones a Directores por desempeño de funciones técnico administrativas, según lo establecido

por el artículo 261 de la ley 19550. 7º) Fijación del número de Directores Titulares, designación de los mismos y

designación del Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico Nº 59 (2018-2019). EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 480 de fecha 31/10/2017 Norberto Carlos Di Cocco -

Presidente

e. 12/10/2018 N° 76764/18 v. 19/10/2018