N° 76530/18 Aviso del Boletín Oficial
MEDIO AMBIENTE S.A.
Texto del aviso
MEDIO AMBIENTE S.A.
Se convoca para el día 7/11/2018 a las 12 hs y para una hora después, en segunda convOcatoria, en Avenida de
Mayo 1324, piso 1, oficina 22 de la CABA, a Asamblea general de accionistas para tratar el siguiente orden del día:
1) Elección de dos accionistas para firmar el acta.- 2) Consideración de las razones del llamado fuera de termino
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.977 - Segunda Sección 78 Jueves 18 de octubre de 2018
y tratamiento en conjunto de los puntos que se indican en el punto 3).3) Lectura, consideración y aprobación
de la memoria, Inventario, Balances generales, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio
neto, Anexos, Notas complementarias y Memorias correspondientes a los ejercicios económicos n° 24,25 y 26
cerrados el 31/7/2015; 2016; 2017 respectivamente.- 4) Aprobación y distribución del resultado de los ejercicios en
consideración.- 5) Consideración de los honorarios de los Directores por funciones ejecutivas y administrativas,
por sobre el porcentaje establecido en el Art. 261 LSC correspondiente a los 3 ejercicios en consideración. 6)
Consideración de la gestión del directorio.- 7) Fijación del numero de Directores Titulares y Suplentes y elección
de los mismos por el plazo de tres años. Nota: se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en
la asamblea deben dar cumplimiento a lo previsto en el art. 238 LSC en cuanto a cursar notificación a la sociedad
en el domicilio antes citado donde se realizara la asamblea, a los fines de suscribir el libro de asistencias con la
antelación de 3 días de la fecha fijada.-
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 22/7/2015 Jorge Alberto José
Franco - Presidente
e. 12/10/2018 N° 76530/18 v. 19/10/2018