ADMINISTRADORA EL ROCIO S.A.

ADMINISTRADORA EL ROCIO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ADMINISTRADORA EL ROCIO S.A. Se convoca por 5

días a los socios a Asamblea General Ordinaria para el día 09/11/2018 a las 18:00 hs en primera convocatoria y

19:00 hs en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avenida Julio A. Roca Nº 753 P.B., CABA (C.P. 1067) a

fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Dispensa por tratamiento y consideración fuera de término de la documentación contable prevista en el art. 234

inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/07/2016 y al 31/07/2017.

3) Consideración y destino del superávit de los ejercicios económicos cerrados al 31/07/2016 y al 31/07/2017.

4) Consideración de la gestión del directorio y sus honorarios al 31/07/2016 y al 31/07/2017. 5) Elección de los

miembros del Directorio titulares y suplentes. 6) Elección de la nueva Comisión de Vecinos del Barrio Privado “El

Roció” por el período de dos años. 7) Elección del Tribunal de Ética del Barrio Privado “El Roció” por el periodo

de dos años. 8) Cambio de domicilio de la sede social en jurisdicción de C.A.B.A.. 9) Aprobación de compra y

venta de camioneta resuelta en Acta de Directorio de fecha 10/07/2017. 10) Construcción del gimnasio, aprobación

de obra concluída, resuelta en Acta de Directorio de fecha 06/11/2017. 11) Aplicación y vigencia de la Resolución

dictada en Asamblea Extraordinaria de fecha 10 de Julio de 2012 que establece a partir de esa fecha para todos

y cada uno de los socios accionistas propietarios en relación al cobro del recupero de gastos y/o expensas y/o

certificación de deudas el carácter de título ejecutivo en los términos del Art. 521 ss. y ccdtes. del Código Procesal

Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires protocolizado a través de Escritura Pública, y establece desde

el 10 de Julio de 2012 la jurisdicción judicial y competencia natural e improrrogable y exclusiva del Departamento

Judicial de Lomas de Zamora según corresponda la materia, para todas las cuestiones derivadas de asuntos

entre Administradora El Rocío S.A y todos y cada uno de los socios accionistas propietarios que la componen. 12)

Facultar y encomendar al Presidente el reordenamiento estatutario desde la constitución de la Sociedad a los fines

prácticos. 13) Facultar y encomendar al Presidente la actualización, modificación y unificación de los Reglamentos

internos vigentes en materia de convivencia, uso de espacios comunes, tribunal de ética, control de velocidad

y tránsito, actividades sociales y deportivas, alquiler de inmuebles por parte de los propietarios del Barrio, Fee

de ingreso por ventas y alquileres, y sancionar los reglamentos que resulten necesarios, por razones de orden

práctico y de seguridad.

designado instrumento privado ACTA DIRECTORIO DEL 9/9/2016 Gerardo Americo Casella - Presidente

e. 19/10/2018 N° 78172/18 v. 25/10/2018