CLISA - COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

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Hace saber: 1) Que en la reunión de Directorio del 10/09/18 se aceptó la renuncia de fecha 16/08/18 presentada por

Aldo Benito Roggio al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad y se reorganizo el Directorio quedando

conformado de la siguiente forma: Presidente: Alberto Esteban Verra; Vicepresidente: Graciela Amalia Roggio; 2)

Que por Acta de Asamblea de fecha 09/10/18 se resolvió reformar artículo 10 del Estatuto Social de quedando la

Direccion y Administracion a cargo de un Directorio compuesto de 3 a 9 miembros titulares, elegidos por Asamblea

Ordinaria pudiendo designar igual o menor número de Suplentes, fijando en ambos casos su número para cada

Ejercicio. Asimismo se resolvió aprobar el Texto Ordenado del estatuto de la sociedad y como asi también y

con motivo de la reformar aprobada designar nuevamente sus autoridades; y 3) Que en la reunión de Directorio

del 09/10/18 se distribuyeron los cargos quedando el directorio conformada de la siguiente forma: Presidente:

Alberto Esteban Verra, Vicepresidente: Graciela Amalia Roggio, Director Titular: Carlos Alfredo Ferla, Directores

Suplentes: Adalberto Omar Campana, Sergio Mario Muzi Y Daniel Santiago Libiedzievich. Los Directores Verra,

Roggio, Campana, Libiedzievich constituyen domicilio especial en Leandro N. Alem 1050, 9 piso, CABA haciéndolo

los directores Ferla y Muzi en Hipólito Yrigoyen 146, piso 6, ciudad de Córdoba.- Autorizado según instrumento

privado asamblea de fecha 09/10/2018

Raul Mariano Vega Olmos - Matrícula: 2760 C.E.C.B.A.

e. 19/10/2018 N° 78126/18 v. 19/10/2018