N° 77307/18 Aviso del Boletín Oficial
PRECINTOS BERKO S.A.
Texto del aviso
PRECINTOS BERKO S.A.
Se convoca a asamblea general extraordinaria para el dia 12 de noviembre de 2018 a las 18 horas en la primera
convocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle DR. Adolfo Dickman 1464 piso 7º depto
A de CABA a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para firmar
el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. I de la ley 19.550 y de la memoria
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.978 - Segunda Sección 94 Viernes 19 de octubre de 2018
del ejercicio cerrado con fecha 31/12/2017; 3) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/12/2017;
4) Fijación de honorarios del directorio correspondientes al ejercicio económico financiera cerrado el 31/12/2017.
5) fijación del número de Directores. Designación y cesacion de directores. 6) Consideración de un aumento de
Capital Social. Emisión de títulos y acciones. 7) Reforma del art 4 (cuatro) del estatuto social. 8) Ratificacion del
acta de directorio de fecha 11/04/ 2018 9) Anulacion completa del acta de asamblea de fecha 15/02/2018 debido
a un error involuntario al copiar la misma 10) autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 45 de fecha 15/02/2018 LEONOR ADELA FARIAS
- Presidente
e. 17/10/2018 N° 77307/18 v. 23/10/2018