PROFERTIL S.A.

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Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 52 del 22/03/2018, se resolvió fijar en seis el número de Directores

Suplentes; designándose a tal fin como Directores Suplentes por la Clase “A” a los Sres. Lisandro Alfredo Allende,

Henry Deans y Stephen Gerald Dyer, y por la Clase “B” a los Sres. Patricio Da Re, Gustavo Ernesto Di Luzio y Pablo

Rizzo. Los Directores Suplentes por la Clase “B” aceptaron sus cargos por carta por separada y constituyeron

domicilio especial en Macacha Güemes 515, C.A.B.A. El Director Suplente, por la Clase “A”, Lisandro Alfredo

Allende aceptó su cargo por carta por separado y constituyó domicilio especial en Av. Del Libertador 498, Piso 13,

Sur, C.A.B.A. Los Directores Suplentes, también por la Clase “A”, los Sres. Henry Deans y Stephen Gerald Dyer no

aceptaron sus cargos, por lo cual, por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “A” Nº 53 del 23/08/18 se

designó a dos nuevos Directores Suplentes, los Sres. Warren Stroman y David Hamilton Izett, quienes aceptaron

sus cargos por carta por separado y constituyeron domicilio especial en Av. Del Libertador 498, Piso 13, Sur,

C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria Nº 52 de fecha 22/03/2018

Maria Tulia Bruzzon - T°: 78 F°: 959 C.P.A.C.F.

e. 19/10/2018 N° 78160/18 v. 19/10/2018