DIELO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Buenos Aires, 19 de Octubre del 2018. CONVOCASE a los Señores

Accionistas de DIELO SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de noviembre de 2018

en forma simultánea en Primera y Segunda convocatoria a las 11 hs. y a las 12 hs. respectivamente, en la sede

social, Balbastro 5540, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Elección de dos Accionistas para que suscriban el acta respectiva. 2) Consideración de la Memoria, Informe del

Sindico, Balance General, Cuadros y Anexos y demás documentación prevista por el Art. 234, Inc. 1º) de la Ley

19550 y sus modificaciones, y Ley 26994 de Código Civil y Comercial de la Nación correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 37 cerrado el 31 de Agosto de 2018. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndicos. Fijación

de su remuneración. 4) Tratamiento de los resultados no asignados y su destino. 5) Determinación del número

de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los mismos por el término de un año. 6) Designación del

Sindico Titular y Suplente por el término de un año. Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a

la Asamblea deberán presentar documentación en los términos y condiciones del art. 238 de la Ley 19550 y sus

modificaciones, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en la sede social hasta el 31 de Octubre de

2018, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO NRO. 367 de fecha 17/11/2015 Antonio

Dieguez - Presidente

e. 22/10/2018 N° 78946/18 v. 26/10/2018