ENCINAL S.A.

ENCINAL S.A.

Convócase a los Accionistas de Encinal S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Salta 324, Piso 4º,

Of. Nº 2, Caba, el 10 de noviembre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y una hora después, en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir

el acta. 2) Consideración de la documentación referida en art. 234 inciso 1º Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30/06/2018. Destino de los Resultados No Asignados. 3) Aprobación de la gestión del

Directorio. 4) Aprobación de la renuncia presentada por la Sra. Angela I. Séré de Arteta como Vicepresidente. 5)

Fijación del número de directores y su elección por dos años

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/07/2018 INES RAQUEL ARTETA -

Presidente

e. 22/10/2018 N° 79019/18 v. 26/10/2018