FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA

Se hace saber por un día que, por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 10 de Octubre de 2018

y del Directorio de igual fecha, quedó formalizada la conformación del Directorio de la Sociedad, con la siguiente

distribución de cargos: Presidente: Ing. Guillermo Viegener; Vicepresidente 1°: Lic. Miguel Viegener; Vicepresidente

2°: Lic. Pablo D. González Mazzocchi; Directores Titulares: Ing. Jorge Viegener, Cdor. Daniel H. Calabró, Dr. Mario

Baro, Dr. Carlos L. Landin, Ing. Gerardo P. Bergner, Dra. Elena B. Maza; Directores Suplentes: Cdor. Federico

Marcolongo, C.C. Cecilia P. Crespo, Ing. Rodolfo J. Viegener; Consejo de Vigilancia - Miembros Titulares: Dr. Javier

G. Marton, Dr. Sebastián Albores, Cdor. Leopoldo E. Alvarez; Miembros Suplentes: Dr. Ignacio Gómez Nolasco,

Dra. Adriana M. Castillo, Dr. Roberto L. Chiti; Contador Certificante: Dr. Fabián G. Marcote y/o Dra. Nancy García.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.979 - Segunda Sección 51 Lunes 22 de octubre de 2018

Duración: un año en sus respectivos mandatos. Todos ellos constituyeron domicilio especial en la calle Balcarce

880 Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se hace saber que se dispuso la distribución de

$ 123.000.000.- (29,9270073% del Capital Social) en concepto de dividendos en acciones, pasando el Capital de

$ 411.000.000.- a $ 534.000.000.- mediante la emisión de 1.230.000.000 acciones escriturales liberadas ordinarias

clase “B” de un voto por acción y de un valor nominal de $ 0,10 por acción por un valor total de $ 123.000.000.- con

derecho a dividendos a partir del 1º de Julio de 2018.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1892 de fecha 10/10/2018 Guillermo Viegener -

Presidente

e. 22/10/2018 N° 78855/18 v. 22/10/2018