NEFIR S.A.

NEFIR S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Nefir S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de noviembre de 2018,

a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Olleros 3551,

Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1)

Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de la sede social.

3) Consideración de la remoción del Sr. Carlos Fabián De Sousa a su cargo de director titular y presidente de la

sociedad. Consideración de la gestión y honorarios del presidente removido. 4) Regularización del directorio de la

Sociedad. Designación de directorio por el término de tres ejercicios. 5) Conferir las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 09/10/2018 SANTIAGO JORGE PIANTONI

- Director Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 19/10/2018 N° 78582/18 v. 25/10/2018