AVAL GANADERO S.G.R.

AVAL GANADERO S.G.R.

Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29/11/2018 a las 10hs en 1° convocatoria y

a las 11 hs en 2° convocatoria, en Av. Corrientes 123 piso 5º ofic 506 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente, ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración, aprobación,

modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión

Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30 de junio de 2018; 3) Política

de inversión de los Fondos Sociales; 4) Aprobar el costo de las garantías y el mínimo de contra garantías que la

S.G.R. habrá de requerir al socio partícipe y/o al Tercero y fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones

que podrá conceder el Consejo de Administración. (Ley 24.467 art 55 inc 2, 5) Cuantía máxima de garantías

a otorgar en el presente ejercicio; 6) Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del Consejo

de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración, 7) Elección de la Comisión

Fiscalizadora, 8) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión

de nuevos Socios; 9) Modificación del estatuto social a la luz de las modificaciones impuestas por el decreto

27/2018 cuya nota fuera elevada a la Sepyme el día 14/09/2018 ad referéndum de la aprobación por la autoridad

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.980 - Segunda Sección 69 Martes 23 de octubre de 2018

de aplicación. Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda

la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social. Nota 2:

De conformidad con lo que establece el Art, 31 del Estatuto Social, para concurrir a la Asamblea los accionistas

deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria Nº 3 de fecha 27/10/2017 juan carlos albani

- Presidente

e. 22/10/2018 N° 78983/18 v. 26/10/2018