MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

MIRALEJOS S.A.C.I.F.I. Y A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Miralejos S.A.C.I.F.I.y A. a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de

noviembre de 2018, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en

la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

b) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por

el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al 47º ejercicio comercial, cerrado el 30 de junio de 2018, y

tratamiento de las gestiones del Directorio y Síndico.

c) Aprobación Revalúo Contable Bienes de Uso Ley 27430.

d) Remuneración Directores y Síndico. Eventualmente en exceso sobre el límite del art. 261 de la ley 19.550.

e) Tratamiento del resultado del ejercicio.

f) Determinación del número de miembros del Directorio. Designación de Directores titulares y suplentes.

g) Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán comunicar su intención

de asistir en forma fehaciente en la sede social de la empresa sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1219 Piso

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.981 - Segunda Sección 85 Miércoles 24 de octubre de 2018

9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 12:00 a 17:00 hs., hasta el día 02 de noviembre de 2018

inclusive, para lo cual queda abierto el Libro Social respectivo.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/10/2015 Mario Alberto Gomez -

Presidente

e. 22/10/2018 N° 79049/18 v. 26/10/2018