CELSUR LOGISTICA S.A.

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CELSUR LOGISTICA S.A. Se convoca a los Sres. Socios de CELSUR LOGISTICA S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2018 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas

en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente

al ejercicio económico finalizado con fecha 30 de Junio de 2018; 3°) Consideración de la gestión del directorio;

4°) Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo

261 de la Ley 19.550; 5°) Destino de los resultados; 6°) Determinación del número de directores y elección de

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.982 - Segunda Sección 38 Jueves 25 de octubre de 2018

los mismos por vencimiento de sus mandatos; 7°) Autorización para trámites de inscripción. Se deja expresa

constancia, que la documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta

por ley en el domicilio de Rodríguez Peña 645, C.A.B.A., donde también deberán presentarse las comunicaciones

correspondientes.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/11/2017 Ricardo Chaufan - Presidente

e. 25/10/2018 N° 80366/18 v. 31/10/2018