NUEVO CONTINENTE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día 20 de noviembre de 2018, a las 11:00 horas, en Av. Paseo Colón 439, 5°

piso frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Nombramiento

de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2°) Lectura y Consideración de la Memoria,

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.982 - Segunda Sección 84 Jueves 25 de octubre de 2018

Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro Resultado Integral del Ejercicio,

Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2018. Destino del saldo de resultados no

asignados. Tratamiento y cumplimiento de la Resolución Nº 593 de la CNV. 3°) Aprobación de la gestión del

Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio por

$ 1.444.392.- y a la Comisión Fiscalizadora por $ 57.000.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de julio de 2018. 4°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los

que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima

Asamblea Anual de Accionistas. 5°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley N° 19.550.7°) Remuneración del Contador

Certificante por el ejercicio 2017/2018. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de

julio de 2019 y determinación de su remuneración. Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación

que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede

social sita en Av. Paseo Colón 439 – 5° piso –frente- Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que el

Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de

las cuentas de acciones escritúrales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su

inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 13 de noviembre de lunes a viernes, en el horario

de 10 a 17,00 horas.

Buenos Aires, 16 de octubre de 2018. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento Privado acta de Directorio de fecha 23/11/2017 Ignacio Mascarenhas - Presidente

e. 22/10/2018 N° 78900/18 v. 26/10/2018