ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DEL BBVA BANCO FRANCES

CIRCULAR INFORMATIVA N° 353

MATRÍCULA: C.F. 816

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS

DEL BBVA BANCO FRANCÉS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, A

LAS 19 HORAS EN RECONQUISTA 199, 2° PISO, CAPITAL FEDERAL, A EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Acta anterior.

2. Elección de dos socios para la firma del Acta de Asamblea.

3. Consideración de la Memoria y Balance y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del

ejercicio cerrado el día (31) treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.

4. Ratificación de la transcripción de las Actas móviles del Consejo Directivo números 485 a 498 de fechas diez de

marzo de dos mi catorce al trece de abril de dos mil quince.

5. Proceder a volcar en el libro de Asambleas las Actas móviles realizadas en noviembre de dos mil trece, dos mil

catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete en los que se procedió a considerar la Memoria y

Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora de los ejercicios cerrados en dichos

periodos, ratificación de lo actuado por el Consejo Directivo y actualizaciones de la Cuota Social y Contribuciones

Mutualistas.

6. Ratificación de todo lo actuado por el Consejo Directivo durante el periodo 2017/2018.

7. Elección del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora de acuerdo al siguiente detalle: Consejo Directivo:

Presidente, Secretario, Tesorero, (4) vocales titulares y (7) vocales suplentes. Junta Fiscalizadora de acuerdo al

siguiente detalle: (3) miembros titulares y (3) miembros suplentes.

8. Aprobación de la actualización del Reglamento de Ayuda Económica con fondos propios conforme normas de

I.N.A.E.S.

9. Actualización de la Cuota Social y Contribuciones mutualistas.

10. Análisis y procedencia de la transcripción de las Actas móviles realizadas en relación a la Junta Fiscalizadora

no volcadas en el correspondiente libro.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.983 - Segunda Sección 43 Viernes 26 de octubre de 2018

11. Análisis del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y designación del

Oficial de cumplimiento por parte del Consejo Directivo.

12. Informe del Directorio a la Asamblea de la existencia de actuaciones sumariales por parte del I.N.A.E.S.;

medidas tomadas; pasos a seguir.

13. Ratificación y comunicación del Registro de Asociados realizado en forma digital.

14. Análisis de la adecuación de la Mutual a las prescripciones de la Resolución 4516/11 del I.N.A.E.S.

15. Análisis y aprobación de los reglamentos por subsidio por fallecimiento, matrimonio y nacimiento (Res.

2432/2018 INAES).

Nota: Artículo 30 de los Estatutos: “Las Asambleas Ordinarias se realizarán una vez al año dentro de los cuatro

meses posteriores a la clausura de cada ejercicio y en ellas se deberá:

a) Considerar el Balance General. Cuenta de Gastos y Recursos, así como también la Memoria presentada por el

Órgano Directivo y el Informe de la Junta Fiscalizadora.

b) Elegir a los integrantes de los Órganos sociales para reemplazar a los que finalizarán el mandato o se encuentran

vacantes.

c) Tratar cualquier otro asunto incluido en la Convocatoria.”

designado instrumento privado acta asamblea de fecha 30/11/2012 jorge omar piñero - Presidente

e. 26/10/2018 N° 80874/18 v. 26/10/2018

Texto del aviso