CIRCULO OFICIALES DE MAR - PROFESIONAL Y MUTUAL

CIRCULO OFICIALES DE MAR - PROFESIONAL Y MUTUAL

CONVOCATORIA

Buenos Aires, Octubre de 2.018.-

La C.D., en cumplimiento de lo establecido en los artículos 23º, Incisos a), c), f), g), k); artículo 36; artículo 37º;

incisos a), b) y c); artículo 39°; artículo 40°, incisos g), n), artículos 41°, 42° y 46º del Estatuto Social, convoca a los

Señores Representantes Titulares a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 28 de noviembre de 2.018, a las 09:00

horas, en la Sede Central del Círculo Oficiales de Mar, sita en Sarmiento 1867, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PUNTO 1) Designar dos (2) señores Representantes para refrendar el Acta de Asamblea en representación de los

Señores Asambleístas.

PUNTO 2) Considerar la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos presentado por la Comisión

Directiva, el Informe del Auditor y el Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 113 (iniciado

el 01- 08-2017 y finalizado el 31- 07- 2018).

PUNTO 3) Considerar el Proyecto del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Administrativos, Financieros

e Inversiones, correspondientes al Ejercicio Nº 114 (iniciado el 01-08-2018 y que finalizará el 31-07-2019).

PUNTO 4) Tomar conocimiento del informe elaborado por el Asesor Jurídico de la Institución Dr.Ramón Ignacio

NUÑEZ con respecto a las cuestiones judiciales pendientes, ya sea la entidad (C.O.M.), actora o demandada e

instancia en las que se encuentran los respectivos juicios.

PUNTO 5) Tomar conocimiento del estado actual del proyecto de Fideicomiso Inmobiliario previsto para desarrollarse

en la sede de la Filial La Plata del Círculo Oficiales de Mar, aprobado por la Asamblea de Representantes de fecha

28 de octubre de 2015.

PUNTO 6) Considerar el valor de las cuotas sociales establecidas por la Comisión Directiva, en su sesión de fecha

17 de Julio de 2018 registrada bajo Acta Nº 5205, “ad referéndum” de la presente Asamblea.

PUNTO 7) Aprobar o ratificar la compensación fijada a los miembros de Comisión Directiva, Junta Fiscalizadora,

Comisiones de Filiales, Subfiliales, Seccionales y Representantes, de acuerdo con lo establecido en el Art. 24º, inc.

c) de la Ley de Mutualidades 20.321.

PUNTO 8) Considerar la modificación de la resolución de la Asamblea de fecha 28/10/2015, con relación al nombre

de la Institución y la incorporación de los Asociados Adherentes 1 como Socios Activos, a fin de adecuar las

disposiciones estatutarias sobre el tema, a la normativa de la Ley de Mutualidades Nº 20.321.

PUNTO 9) Considerar la adecuación de los Artículos 15º y 16º del Estatuto Social a la nueva realidad y necesidades

de la Institución.

PUNTO 10) Considerar la modificación del Artículo 36º del Estatuto Social a fin de adecuarlo a la Ley de Mutualidades

Nº 20.321.

PUNTO 11) Considerar la modificación del Artículo 61º del Estatuto Social a fin de adecuarlo a la Ley de Mutualidades

Nº 20.321.

PUNTO 12) Considerar la vigencia de los Reglamentos de Servicios registrados en el I.N.A.ES. y proceder a su

ratificación o baja, conforme lo establecido en la ley de Mutualidades 20.321.

PUNTO 13) Considerar la gestión de la Comisión Directiva en el Ejercicio Económico N° 113 (01- 08-2017 al 31- 07-

2018).

El número de votos con que concurren los Señores Representantes a esta Asamblea, es el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.983 - Segunda Sección 44 Viernes 26 de octubre de 2018

SEDE CENTRAL: Representante Titular: 925 votos. --------------------FILIAL PUERTO BELGRANO: Representante

Titular: 445 votos. ----------

FILIAL MAR DEL PLATA: Representante Titular: 249 votos. ----------

FILIAL BAHIA BLANCA: Representante. Titular: 188 votos. ------------

FILIAL LA PLATA: Representante Titular: 134 votos. -----------------

FILIAL CÓRDOBA: Representante Titular: 106 votos. ------------------

SUBFILIAL TRELEW: Representante Titular: 75 votos. -----------------

SUBFILIAL MENDOZA: Representante Titular: 52 votos. ---------------

SUBFILIAL ROSARIO: Representante Titular: 134 votos. ---------------

SUBFILIAL USHUAIA: Representante Titular: 73 votos. ----------------

SUBFILIAL TUCUMAN: Representante Titular: 88 votos. ----------------

SUBFILIAL ZARATE: Representante Titular: 36 votos. -----------------

SECCIONAL SALTA: Representante Titular: 31 votos. ------------------

SECCIONAL POSADAS: Representante Titular: 18 votos. ---------------

SECCIONAL RIO GRANDE: Representante Titular: 58 votos. -------------

Total General: 2.612 votos.

Designado según instrumento privado acta de la junta electoral N° 11/2017 de fecha 05/09/2017 Humberto Toloza

- Presidente

e. 26/10/2018 N° 80855/18 v. 29/10/2018