EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A.

EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A.

Inscripta en IGJ el 10.01.1991 bajo el Nº161, Libro 108 del Tomo “A” de SA, hace saber que por reunión de directorio

de fecha 18.10.2018 se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a

celebrarse el día 16.11.2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria,

fuera de la sede social, en la calle Bolívar 108, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el

siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018;

3) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018;

4) Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de

2018;

5) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018;

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.983 - Segunda Sección 102 Viernes 26 de octubre de 2018

6) Consideración de la remuneración del directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018;

7) Consideración de la remuneración de la comisión fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de

junio de 2018;

8) Fijación del número y elección de los miembros del directorio por el término de un ejercicio;

9) Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por el término de un ejercicio;

10) Consideración de la situación del negocio de la Sociedad;

11). Autorizaciones;

12). Consideración de la disolución y liquidación de la Sociedad y designación del liquidador si correspondiese.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 23/11/2017 Daniel Ricardo Elsztain -

Presidente

e. 23/10/2018 N° 79477/18 v. 29/10/2018