N° 80415/18 Aviso del Boletín Oficial
PROMORED S.A.
Texto del aviso
PROMORED S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16/11/2018 a las 12:00 hs en primera convocatoria
y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Santa Fe 768, 1º Piso, CABA, a los
fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta correspondiente; 2)
Consideración de los Estados Contables, Memoria del Directorio, e informes requeridos por el Art. 234 de la
Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018; 3) Tratamiento de los resultados
del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. Situación de los dividendos aprobados en ejercicios anteriores. 4)
Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio. 5) Tratamiento a
la dispensa en relación a la información que debe ponerse en la Memoria Anual del Directorio (Res. IGJ 04/2009);
6) Autorizaciones. Se les recuerda los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en
los términos del art. 238 de la ley 19.550 en la sede social de la sociedad.
Designado según instrumento privado ACTA GRAL ORDINARIA de fecha 15/11/2017 ADOLFO EULOGIO CASTRO
- Presidente
e. 25/10/2018 N° 80415/18 v. 31/10/2018