CORRIENTES 1368 S.A.

CORRIENTES 1368 S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de CORRIENTES 1368 S.A. para el 21 de noviembre

de 2018 a las 11.00 hs., en primera convocatoria, y a las 12.00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en el

domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración del otorgamiento al directorio

de la dispensa de confeccionar la memoria de acuerdo a las exigencias previstas en el art. 307 RG IGJ 7/2015, de

conformidad con lo previsto en el art. 308 de la misma norma; 3) Consideración de los motivos para el tratamiento

de los documentos previstos en el inc. 1) del art. 234 de la ley 19550 por el ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2017 fuera del plazo legal; 4) Consideración de los documentos previstos en el inc. 1) del art. 234

de la ley 19550 por el ejercicio económico finalizado 31 de diciembre de 2017; 5) Consideración del destino del

resultado del ejercicio; 6) Consideración de la gestión del directorio y su retribución; 7) Determinación del número

de directores titulares y suplentes y su designación con mandato hasta la asamblea que considere el ejercicio

económico que finalizará el 31 de diciembre de 2019; 8) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados se

deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 22 de octubre de 2018. Rafael

L. Pereira Aragón. Presidente

Designado según instrumento público Esc. Nº 291 de fecha 21/9/2016 Reg. Nº 578 Rafael Luis Pereira Aragon -

Presidente

e. 25/10/2018 N° 80364/18 v. 31/10/2018