AXINTIA S.A.

AXINTIA S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de AXINTIA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 13/11/2018 a las 15 hs.,

en primera convocatoria, y a las 16 hs. en segunda, ambas a celebrarse en Avda. Corrientes 1386, Piso 9°, Oficina

“5” de C.A.B.A., dejándose constancia de que la asamblea se realizará con los accionistas que se encuentren

presentes, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Motivos por los cuales la asamblea se celebra fuera de término. 3) Consideración de los documentos prescriptos

por el art. 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31/05/2018. 4)

Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha de la Asamblea. 5) Consideración del resultado del ejercicio,

distribución de resultados y remuneración del directorio. 6) Elección y renovación de los miembros del directorio.

Se hace saber al Sres. Accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 en

Avda. Corrientes 1386, Piso 9°, Oficina “5” de C.A.B.A, en el horario de 10 a 17 horas.

Sin más asuntos que tratar se cierra el acto siendo las 10:40 horas

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/9/2015 juan carlos masoero - Presidente

e. 29/10/2018 N° 81248/18 v. 02/11/2018