ESTABLECIMIENTO ARROYO ROSARIO S.A.

ESTABLECIMIENTO ARROYO ROSARIO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Establecimiento Arroyo Rosario S.A.

para el día 16/11/2018 a las 12.00 hs. en Primera Convocatoria y a las 13:00 hs. en Segunda Convocatoria a

realizarse en Uruguay 763, Piso 2º, CABA para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550,

correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de los años 2015/2016/2017/2018, los correspondientes

estados de resultados por el ejercicio cerrado a esa fecha, Memoria, el estado de evolución del patrimonio neto,

anexos, cuadros y notas de los estados contables. Consideración del destino del resultado de los ejercicios

aprobados; 3) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de los

años 2015/2016/2017/2018; 4) Ratificación de los Aumentos de Capital resueltos en fecha 7/1/1988 y 21/1/1991; 5)

Fijación del valor de la prima de emisión de conformidad a lo dispuesto por los arts. 107 y ss. Reg. Gral. IGJ 7/2015;

6) Modificación del artículo tercero; 7) Consideración de la remuneración del Directorio por los ejercicios cerrados

al 31 de Agosto de 2015/2016/2017/2018; 8) Fijación del número directores titulares y suplentes y su designación.

9) Autorizaciones.

Se hace saber a los Sres. accionistas que se encuentra a su disposición -con la debida antelación de ley- en la

sede social copia de toda la documentación a considerar en la asamblea convocada.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 6/11/2015 ANDRES AVELINO MORAN - Presidente

e. 26/10/2018 N° 80916/18 v. 01/11/2018